江西正邦科技股份有限公司第五届监事会第四十四次会议决议公告

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原标题:江西正邦科技有限公司第五届监事会第44次会议决议公告

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证券代码:证券简称:正邦科技公告编号。2019-197

债券代码:债券简称:17政邦01

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会的召开

1。江西正邦科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十四次会议通知将于2019年10月18日通过电子邮件和个人服务发送给全体监事

2。本次会议将于2019年10月30日上午10336000在公司会议室以现场会议的形式召开。

3。应该有三名监事出席会议,实际上是三名监事。所有主管都应该亲自出席会议。 遵守《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求

4。会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生、首席财务官周金铭先生、副总经理兼董事会秘书王菲女士出席。

5。本次监事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

二。监事会会议回顾

1。会议以3票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

经对股票期权取消情况进行检查,监事会认为,根据公司《关于注销部分2017年已到期未行权的股票期权的议案》及相关法律法规的相关规定,由于公司2017年股权激励计划首次发行股票期权的第一个可行期已经结束,公司董事会决定取消所有已到期但尚未行使的股票期权,股票期权的取消是合法有效的。

《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》请参考2019年10月30日发布于《关于注销部分2017年股票期权的的公告》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网的公司公告2019-198()

2。会议以3票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

在检查了股票期权的取消后,监事会认为,取消公司已授予但尚未行使的全部或部分股票期权是合法有效的,因为公司的部分股票期权激励对象不符合绩效考核标准或因个人原因离职不符合激励条件。根据公司《上海证券报》和《关于注销部分2017年及2018年股票期权的议案》的相关规定及相关法律法规,公司董事会决定取消已授予但尚未行使的全部或部分股票期权。

《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》请参考2019年10月30日发布于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《关于注销部分2017年及2018年股票期权的公告》、《证券时报》和巨潮信息网的公司公告2019-199()

3。会议以3票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

监事会对公司回购限制性股票的取消进行了核实,并得出结论认为,公司董事会决定取消已授予公司但尚未发行的全部或部分限制性股票的回购,原因是部分限制性股票不符合绩效考核标准或因个人原因离开公司,且不符合激励条件。本次回购符合公司《证券日报》和《上海证券报》的相关规定及相关法律法规,本次回购限制性股票的取消合法有效。

本提案需提交股东大会审议

《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》请参考2019年10月30日《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的公告》发布的公司公告2019-200和巨潮信息网()

4。会议以3票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

经认真审核,监事会认为,截至2019年10月31日,《证券时报》规定的首次授予股票期权的第一个行权期的行权条件已经满足,公司业绩等条件符合激励计划中关于行权条件的相关规定,等待期内授予股票期权的251个激励对象的业绩评价结果符合行权要求。 符合《证券日报》相关评估规定,同意在首次授予股票期权的第一个行权期内处理行权相关事宜。

《上海证券报》参见公司公告2019-201,发布于2019年10月30日《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和巨潮信息网()

5。会议以3票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

公司监事会检查了2018年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的限制性股票首次发行期内可以发行的激励对象清单。监事会认为:

根据公司《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》和《证券时报》的相关规定,2018年股票激励计划首次授予的限制性股票首次发行期内发行限制性股票的条件已经满足。本次销售可以释放的480个激励目标合法有效,没有《证券日报》和公司股权激励计划等规定不能作为激励目标的情况。公司在相应销售限制期内的业绩和个人业绩符合公司股权激励计划规定的解除销售限制的条件,其作为能够解除销售限制的激励对象的主要资格合法有效。

我们同意公司办理2018年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限制期首次取消限制的相关事宜。

《上海证券报》请参考2019年10月30日发布于《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和巨潮信息网的公司公告2019-202()

3。供将来参考的文档

1。出席会议的监事签署并加盖监事会印章的第五届监事会决议四十四项;

2。深圳证券交易所要求的其他文件

现公告

江西正邦科技有限公司

监事会

2019年10月30日

(责任编辑:DF372)

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